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郴州警方侦破部督“五行币”传销案,涉案17亿元

发表时间: 2019-08-19 19:15:31

作 者: 记者 王智芳

来源: 三湘都市报

关注: 7919

今天,省公安厅召开新闻发布会,通报郴州市公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。

三湘都市报8月19日讯  涉案金额17亿元、抓获犯罪嫌疑人52名、冻结账号593个……今天,省公安厅召开新闻发布会,通报郴州市公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。

         

记者从发布会上获悉,该案涉及全国34个省、市、自治区,仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一。


头目监狱里“遥控”10余下级传销组织


据介绍,“五行币”传销是一种混搭型新型传销,它没有会员注册网络后台数据,资金链条复杂,没有固定的资金池,传销手段隐蔽。组织内按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员,其中Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元,发展会员的收益主要来自现金收益和虚拟货币收益。

       

该传销组织采取了一系列非常规手段:其一,组织头目宋密秋一直盘踞海外,通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系,遥控指挥实施传销活动;其二,该传销组织在制定传销模式时,设计成买卖“五行金币”的假象,骗取参与者投入资金加入会员;其三,该传销团伙利用微信等新兴平台发展会员,用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系,掩盖传销层级关系。

         

办案民警介绍,主犯宋密秋早在2013年就曾创建名为“云数贸”的传销组织。截至2013年被公安机关查处,“云数贸”在全国28个省份发展会员19万人,涉案金额1.6亿元。因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方抓获并判刑入狱。在泰国监狱服刑期间,宋密秋仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等10余个传销下级组织。

        

宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了新的“五行币”传销模式,并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。

         

所谓“五行币”,是一种体积比普通的一元钱硬币仅大一圈儿的硬币,价格为5000元一个,号称纯金打造,一面印着金、木、水、火、土等字样,另一面则印着个人头像,并写有“张健五行币”字样。按照传销人员的说法,“五行币”是限量版,总共发行5亿个,将来会全面替代纸币,一年时间就可以赚到至少400万元。


历时2年3个月,扣押涉案资产2.5亿元

        

面对重重困难,专案组民警充分发挥“信息化建设,数据化实战”的侦查理念,运用各种侦查手段,采取多警种合成作战模式,立足精心分析研判,从线索核查、深挖扩线、固定证据、人员落地等方面,层层抽丝剥茧。

        

历时2年3个月,专案组民警先后奔赴北京、上海、广东等30多地开展抓捕和调查取证工作,行程3万余公里,一共抓获该犯罪团伙成员52人,查封、冻结、扣押涉案资产2.5亿元,扣押“五行币”金币397枚、金砖8块、金表2块、金元宝358个、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,并扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。

        

郴州市副市长、公安局长张军介绍,该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,是新中国成立以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件。


记者 王智芳 通讯员 曾鸣 实习生 覃梦娟 王孝清


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